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C’est le Code monétaire et financier qui dicte les règlements bancaires. La Banque Postale, tout comme les autres instituts financiers, doit analyser toutes les demandes de ses clients. Tous les retraits inhabituels doivent être examinés avec minutie pour en connaître sa destination. Cette analyse s’applique quand l’ensemble des retraits d'un montant de plus de 10 000 euros par mois.
En ciblant une démographie aisée et en conservant une participation de 47 % dans son entreprise, LVMH , il s'est hissé au sommet de la chaîne alimentaire, comme beaucoup d'autres sur cette liste. L'empire de la mode de luxe d'Arnault s'étend sur plus de 70 marques, qu'il gère avec ses frères et sœurs.